Двое россиян арестованы в США за поставку в Россию деталей для самолетов в обход санкций

Криминал.

Россиянин Олег Пацуля и его неназванный бизнес-партнер были арестованы в США за нарушение экспортного контроля и отмывание денег — по версии следствия, они причастны к поставке запчастей российским авиакомпаниям в обход санкций.

По данным следствия, в августе 2022 года Пацуля, проживающий недалеко от Майами, отправил электронное письмо в авиакомпанию «Россия» с предложением организовать поставку запчастей и электроники для самолетов через сеть компаний, базирующихся во Флориде, Турции и России. «В свете санкций, введенных против Российской Федерации, мы успешно решаем возникающие проблемы», — говорится в сообщении, которое цитируется в иске, поданном 12 мая в окружной суд Аризоны.

Пацуля и его напарник были арестованы 11 мая. В то же время агенты ФБР провели обыск в их квартире в Трамп Тауэр в Санни-Айлс-Бич, Флорида.

По версии следствия, россияне начали разрабатывать программу поставок авиационных запчастей в Россию в мае 2022 года. С их помощью российские авиакомпании, находящиеся под санкциями, смогли получить авиационные детали, в том числе дорогостоящие системы торможения для Boeing 737.

NYT пишет, что санкции не помешали успешной отправке в Россию в 2022 году тысяч авиационных деталей на десятки миллионов долларов, свидетельствуют данные российской таможни, проанализированные американским агрегатором бизнес-данных Import Genius. Сообщается, что получателями стали «Россия», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Utair и «Победа». Эти поставки стали возможными благодаря незаконным сетям, таким как сеть г-на Пацули, созданным для того, чтобы попытаться обойти ограничения путем передачи товаров ряду фиктивных покупателей, часто в Азии и на Ближнем Востоке.

В качестве примера NYT приводит десятки партий медных деталей производства Boeing, поступивших на склады «Аэрофлота» в 2022 году через малоизвестные торговые компании, свободные зоны и индустриальные парки в Эмиратах и Китае. За восемь месяцев 2022 года, по данным издания, в Россию прибыло более 5000 отдельных партий авиационных деталей от винтов до стартеров для реактивных двигателей Honeywell стоимостью 290 000 долларов каждый на общую сумму 14,4 млн долларов, в том числе деталей Boeing на 8,9 млн долларов. Поставки проходили через Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Китай и Мальдивы, но несколько партий было отправлено в Россию напрямую из США или Европы.

Адвокаты обвиняемых не ответили на запрос о комментариях.

Ранее ФБР провело рейд в кондоминиуме двух российских бизнесменов в Трамп-Тауэрс а также в доме в Санни-Айлс-Бич во Флориде, получившем название «Маленькая Москва», сообщала газета Miami Herald

Объектом обыска, по данным Miami Herald, стало подразделение подставной компании MIC-USA LLC, которую контролируют российские бизнесмены Олег Сергеевич Пацуля и Агунда Константинова Макеева.

Жена Пацули, Роза Перейра, которая также указана в корпоративных документах MIC-USA, сообщила изданию, что она знала о рейде, но ей запретили говорить об этом.

«Адвокат моего мужа сказал ни с кем не разговаривать», — сказала она. — Я понятия не имею, о чем идет речь.

Записи о собственности показывают, что MIC-USA купила их квартиру с тремя спальнями на 41-м этаже в 2013 году за 1,65 миллиона долларов.

Семь лет спустя на них подал в суд банк BAC Florida Bank, который финансировал их покупку, за якобы неуплату ипотечного кредита в размере 975 000 долларов.

Но с тех пор этот спор был разрешен, и квартира по-прежнему принадлежит российским бизнесменам в прибрежном городке, который из-за наплыва иммигрантов из России прозвали «Маленькой Москвой».

Пацуля также был обвинен в России в продаже поддельных лекарств от COVID-19, как сообщали российские государственные СМИ в 2020 году, хотя неясно, связано ли это с недавним рейдом.

По предварительным данным, Пацуля  и другие в составе организованной группы, нарушая порядок международной передачи товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (оборудование и лекарственные препараты), организовали незаконную схему по реализации фиктивного медицинского оборудования и лекарственных средств от коронавируса.

В процессе реализации схемы, фигурантами было зарегистрировано ряд компаний для осуществления фиктивных операций, в частности на территории Украины и Российской Федерации (ООО «Стройкомплекс-М»). Кроме того, злоупотребляя правами, которые предоставляет гостевая виза США (тип В1-В2), Пацулей О.С. для этих же целей было зарегистрировано ряд компаний на территории США (MIC-P I, LLC; MIC-USA, LLC; MIC-SILA, LLC; MIC-P0001, LLC; FSA ARLEN; HERMES GROUP inc., и т.д.), в некоторых из которых непосредственно он является учредителем или директором. В дальнейшем, от имени этих компаний в адрес потенциальных клиентов рассылаются коммерческие предложения, а также, счета-фактуры на поставку строительных материалов (в частности фанеры), оборудования («Disin pro», «Horus 20», «Disinvirus» и т.д.) и лекарственных средств, якобы разработанных медицинскими институтами Испании, для дезинфекции людей и компаний «от любых вирусов и бактерий» (в том числе от COVID-19 ), антисептических средств, антибактериального средства для обработки поверхностей «Argocare», препарата «Actemra», защитных масок, и т.д., которые, в соответствии с поданной информацией, могут быть фальсифицированными. Ряд коммерческих предложений сопровождаются письмом от Испанской компании «Language Concept S.L.», которая якобы предоставила компаниям Пацули О.С. (в частности ООО «Стройкомплекс-М») право эксклюзивного дистрибьютора медицинского оборудования.

Непосредственно в Российской Федерации Пацуля Олег Сергеевич официально признан банкротом, что прямо подтверждается решением Арбитражного суда г. Москвы от 18.12.2018 (дело № А40-243299 / 2017), и карточкой должника-физического лица Пацули О.С., включенной в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Объем поставок авиационных частей в Россию по-прежнему значительно ниже, чем был до начала военной операции на Украине. По некоторым данным до 24 февраля 2022 года Россия ввозила с Запада авиазапчастей на 3,45 млрд долларов в год, после — на 286 млн долларов.

Accelerator утверждает, что после начала боевых действий ведущим экспортером деталей для самолетов, космических кораблей и дронов в Россию стал Китай, на который приходится около половины всех поставок, второе место занимает Индия.