В Нью-Йорке арестовали уроженца Украины за мошенничество по двум ICO

Если его признают виновным, бизнесмену грозит до 5 лет лишения свободы. 

Комиссия по биржам и ценным бумагам США (SEC) предъявила обвинения в обмане инвесторов американскому бизнесмену украинского происхождения Максиму Заславскому. По данным обвинения, две ICO-кампании Заславского (REcoin и Diamond Reserve Club) были проведены с нарушениями, а поведение их организатора было мошенническим и вводящим покупателей токенов в заблуждение.

В рамках ICO Заславский утверждал, что токены, выпускавшиеся этими компаниями, обеспечены недвижимостью (REcoin) и бриллиантами (DRC). Однако, по данным SEC, на самом деле это было неправдой: никаких ценностей компания не приобретала и не вела вообще никакой деятельности.

Более того, в ходе сбора денег заявлялось о наличии команды юристов и брокеров, но ни одного подобного специалиста по факту компании не нанимали. Сборы REcoin фактически составили $300 000, хотя Заславский утверждал, что удалось собрать $2-4 млн. Аналогичная схема была применена в рамках ICO компании DRC.

1 ноября, по решению федерального суда, Заславского арестовали. Если его признают виновным, бизнесмену грозит до 5 лет лишения свободы. 

SEC настаивает на том, чтобы все привлеченные в рамках вышеупомянутых ICO средства вернули инвесторам. «Заславский и связанные с ним лица склоняли инвесторов к вложению средств, обещая доходы от новаторских ICO, хотя Заславский знал, что никакой недвижимостью или бриллиантами они не обеспечены», — говорится в заявлении прокурора Бриджит Рохде.

Украинец опроверг все обвинения. «Обвинения SEC лишены оснований, мы не обманывали своих инвесторов и предлагаем полный возврат средств всем, кто этого желает», — заявил он в комментарии Anycoin.news. По его словам, компании просто не успели начать работу, а токены планировали выпустить лишь в декабре.

Напомним, cтартап Tezos собрал $232 млн на ICO. Но так и не запустился из-за внутреннего конфликта.

Майя Яровая