Топ-9 уголовных дел прошлого года с российской составляющей в США

Суды США и россияне в 2021 году .

В минувшем году американские суды если и не вернулись в нормальный рабочий график из-за непрекращающейся пандемии, то по крайней мере постарались наладить свою работу. В результате слушания откладывались значительно реже. Ряд дел, по которым решения и приговоры ожидались в 2020 году, был, наконец, закрыт – и мы можем подвести итоги.

Большинство лиц с российским гражданством или регистрацией, попавших в поле зрения американских правоохранительных органов, были осуждены по делам, так или иначе связанным с кибермошенничеством. Впрочем, в списке нашлось место и санкционному делу с участием «КС Инжиниринг», и налоговому, из которого пришлось выпутываться Олегу Тинькову.

США против «КС Инжиниринг» и других, 4:19-cr-00150

Федеральный суд Южного округа Джорджии

В декабре 2019 года Минюст Соединенных Штатов официально сообщил об уголовном деле, в рамках которого компания из Петербурга «КС Инжиниринг», ее владелец Олег Никитин и сотрудник Антон Черемухин наряду с другими лицами обвинялись в нарушении режима санкций, сговоре с целью мошенничества и отмывания денег.

По этому делу также проходили американская компания World Mining and Oil Supply (штат Джорджия) и ее глава Дали Багру, итальянская GVA International Oil and Gas Services (далее – GVA) и ее коммерческий директор Габриэль Виллон, а также сотрудник компании Бруно Капарини.

Согласно обвинительному заключению, «КС Инжиниринг» планировала приобрести в интересах государственной российской структуры турбину Vectra 40G, которую якобы планировалось использовать на арктической глубоководной буровой платформе.

С целью обойти запрет Министерства торговли США на несанкционированную передачу турбины российской стороне компания «КС Инжиниринг» обратилась за помощью к GVA, а та, в свою очередь, – к World Mining and Oil Supply, говорится в материалах дела. Там же отмечается, что стороны якобы намеренно скрывали от производителя турбины и властей Соединенных Штатов свои истинные цели, заявляя о намерениях использовать оборудование то в интересах GVA International DMCC, то на Мордовском сахарном заводе в России, то на электростанции неподалеку от Атланты, штат Джорджия, тогда как в действительности турбина предназначалась для платформы «Приразломная», принадлежащей «Газпром нефти».

Никитин, Виллон и Багру были задержаны в городе Саванна, штат Джорджия, в тот момент, когда они готовились закрыть сделку.

Никитину, Черемухину, Виллону и Капарани грозило до 20 лет лишения свободы и штраф в 1 миллион долларов по обвинению в нарушении Международного закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и Закона о реформе экспортного контроля (ECRA) от 2018 года, а также до 5 лет заключения и штраф в 250 тысяч долларов за сговор с целью обмана Соединенных Штатов.

В результате Виллон первым пошел на сделку с прокуратурой, признав свою вину сговоре с целью мошенничества (18 U.S.C. §371). В мае 2020 года он был приговорен к 28 месяцам тюрьмы.

Не добившись освобождения под залог, Никитин в ноябре 2020 года подписал соглашение о признании вины. Позже аналогичное соглашение с «КС инжиниринг» и GVA поступило в суд.

Никитин в сентябре 2021 года был осужден на 28 месяцев заключения. Кроме того, по решению судьи Стэна Бейкера он был обязан выплатить штраф в 5 тысяч долларов. Для «КС Инжиниринг» и GVA установлен пятилетний испытательный срок.

Багру, также признавший вину, был приговорен в ноябре 2021 года к 51 месяцу заключения. Также по решению суда конфискации подлежит дом, купленный им на незаконно полученные средства и оцениваемый в примерно в 800 тысяч долларов. Для компании бизнесмена – World Mining and Oil Supply – установлен испытательный срок в пять лет.

Делом в отношении Никитина занимался адвокат Алексей Тарасов адвокат Алексей Тарасов и партнер Lewis Baach Kaufmann Middlemiss PLLC Энтони М. Капоццоло, а также адвокат Гарри Д. Диксон-младший.

США против Олега Кошкина, Павла Цуркана, 3:2019-cr-00251

Федеральный суд Коннектикута

По версии американской прокуратуры, в период приблизительно с сентября 2013 по декабрь 2017 года россиянин Олег Кошкин совместно с гражданином Эстонии Павлом Цурканом занимались разработкой вредоносного ПО Crypt4U, которое использовалось для взлома компьютеров.

«Crypt4U – это сервис, который шифрует вредоносное ПО, чтобы избежать обнаружения антивирусами, в том числе популярными, которые используются многими пользователями компьютеров в США. Целью и намерением обвиняемых и их сообщников при использовании Crypt4U было позволить распространителям и кодировщикам вредоносного ПО снизить шансы того, что их вредоносное ПО будет обнаружено антивирусами, установленным на компьютерах, на которые они нацелены», – пояснялось в обвинительном заключении. В материалах дела указывалось, что услугами Кошкина и Цуркана неоднократно пользовался в том числе Петр Левашов, которого окрестили «королем спама».

В рамках этого уголовного дела Кошкин обвинялся в сговоре (18 U.S.C. §371) и пособничестве преднамеренному взлому защищенного компьютера (18 U.S.C. §1030).

Задержан россиянин был в сентябре 2019 года в США. После ареста, ссылаясь на Пятую поправку к Конституции Соединенных Штатов, он просил исключить из материалов дела показания, полученные Федеральным бюро расследований (ФБР). По мнению Кошкина, сказанное представителям ФБР после ареста не могло быть приобщено к делу, поскольку его права не были озвучены ему на русском языке, вследствие чего он не совсем понимал суть происходящего. Тем не менее, это ходатайство было оставлено судом без удовлетворения. В освобождении из-под стражи россиянину также было отказано.

В июне 2021 года Кошкин решением жюри присяжных был признан виновным по двум пунктам из-за его связей с криптографическим сервисом Crypt4U, по данным американских властей, использовавшимся ботнетом Kelihos Левашова.

Задержанный в Эстонии и впоследствии экстрадированный в Соединенные Штаты Цуркан, в свою очередь, в июне 2021 года сознался в пособничестве преднамеренному взлому защищенного компьютера (18 U.S.C. §1030). Оглашение приговора по его делу запланировано на апрель 2022 года.

Кошкин в декабре 2021 года был приговорен к 4 годам лишения свободы, тогда как прокуратура настаивала на наказании в виде лишения свободы на срок от 12,5 лет.

Интересы россиянина в первой инстанции представляла управляющий партнер Farver & Heffernan Шерил Э. Хеффернан.

США против Максима Бойко, 2:20-cr-00383

Федеральный суд

Западного округа Пенсильвании

В конце марта 2020 года в США при участии ФБР по подозрению в отмывании денежных средств международной кибергруппы QQAAZZ был задержан россиянин Максим Бойко. Согласно показаниям агента ФБР Саманты Шельник, россиянин, начиная с 2015 года, якобы занимался отмыванием незаконно полученных денежных средств, в том числе с помощью конвертаций в криптовалюты и нескольких счетов в зарубежных банках.

ФБР заподозрило россиянина в незаконной деятельности, изучив коммуникацию по нескольким связанным с Бойко и другими участниками QQAAZZ почтовым ящикам Google. Также были изучены аккаунты россиянина в Apple iCloud и Instagram, указывается в судебных материалах. Среди прочего отмечается, что Бойко обменивался информацией с помощью зашифрованных платформ мгновенных сообщений Jabber, включая «exploit.im» – «почти исключительно используемый среди киберпреступников». Группа QQAAZZ занимается кражей денежных средств, предварительно получая банковские данные жертв с помощью вредоносного программного обеспечения. Также она предлагает другим киберпреступникам доступ к заранее подготовленным банковским счетам для отмывания денежных средств, похищенных с онлайн-счетов жертв.

Наряду с Бойко по обвинению в участии в незаконной деятельности кибергруппы в США были задержаны также пять граждан Латвии. Впоследствии полицейская служба Европейского Союза (Европол) сообщила о задержании еще 20 человек, подозреваемых в связях с группой QQAAZZ. Как заявили в Европоле, QQAAZZ, в основном состоящая из выходцев из Латвии, Грузии, Болгарии, Румынии и Бельгии, открывала и обслуживала сотни корпоративных и личных банковских счетов в финансовых учреждениях по всему миру для отмывания денег киберпреступников, которые они, в свою очередь, похищали со счетов жертв.

В конце декабря 2020 года Бойко признал вину, приговор был оглашен спустя год – американский суд пришел к заключению, что россиянин понес должное наказание, проведя время под стражей с момента задержания.

США против Александра Жукова и других, 1:18-cr-00633

Федеральный суд

Восточного округа Нью-Йорка

В конце ноября 2018 года власти Соединенных Штатов заявили о подозрениях в причастности шести граждан России – Александра Жукова, Бориса Тимохина, Михаила Андреева, Дениса Авдеева, Дмитрия Новикова и Александра Исаева к масштабной мошеннической схеме с онлайн-рекламой. Кроме того, обвинения были предъявлены двум гражданам Казахстана – Сергею Овсянникову и Евгению Тимченко.

Фигурантам дела инкриминировалось мошенничество с применением электронных средств коммуникации, взлом компьютеров, хищение персональных данных и отмывание денег.

Мошенническая схема была основана на получении дохода от рекламодателей в интернете, плативших за количество просмотров. Фигуранты дела, выдававшие себя за владельцев легитимных рекламных агентств, обязывались продемонстрировать рекламу реальным пользователям, но вместо этого подделывали свидетельство своей работы, заявила американская прокуратура. По ее информации, имели место две преступные операции, получившие названия Methbot и 3ve.2 Template A. Операция Methbot осуществлялась с сентября 2014 года по декабрь 2016 года. По версии американской стороны, Жуков, Тимохин, Андреев, Авдеев и Новиков были операторами сети, выдававшей себя за рекламную, и с помощью Овсянникова они якобы организовали мошенническую схему.

После экстрадиции в США Тимченко согласился с предъявленными ему обвинениям в совершении мошенничества с использованием электронных средств связи на основе так называемого ботнета в период с 2015 по 2018 годы, а Овсянников признал вину по трем пунктам обвинения, включая электронное мошенничество с использованием дата-центров в 2014 – 2016 годах, с использованием ботнета в 2015 – 2018 годах, а также хищение персональных данных при отягчающих обстоятельствах с использованием сети зараженных компьютеров в тот же период.

Дело Жукова рассматривалось с участием жюри присяжных, и в мае 2021 года он был признан виновным по 4 пунктам: электронное мошенничество и отмывание денег, а также сговор для этих целей. В ноябре того же года он был приговорен к 10 годам заключения, тогда как его защита считала справедливым наказанием срок в 36 месяцев. Ожидается, что до февраля 2022 года будет рассчитана окончательная сумма ущерба, который Жуков должен будет возместить.

Овсянников в декабре был осужден на три года тюрьмы, у него конфискуют порядка 33,8 миллиона долларов, полученных в ходе незаконной деятельности.

США против Олега Тинькова, 4:19-cr-00489

Федеральный суд Северного

округа Калифорнии

О претензиях к Олегу Тинькову американские власти официально сообщили в начале марта 2020 года. Бизнесмен был задержан в Лондоне в связи с обвинениями в мошенничестве с налоговой отчетностью (26 U.S.C. §7206(1)).

«В 2013 году, когда стоимость инвестиций Олега Тинькова в акции своего банка превысила миллиард долларов, Тиньков быстро отказался от гражданства США, а затем солгал IRS [Налоговое управление США – прим. ред.], пытаясь уклониться от «налогов на выход» (exit taxes), которые, как он знал, должны были быть уплачены», – пояснило Министерство юстиции США. При этом выяснилось, что большое жюри вынесло вердикт о привлечении бизнесмена к уголовной ответственности и передаче его дела в суд еще в сентябре 2019 года. До рассмотрения запроса об экстрадиции Тинькова в США в суде Англии дело не дошло. 1 октября 2021 года Тиньков признал вину по предъявленному ему обвинению и заключил с властями Соединенных Штатов соответствующее соглашение.

«По соглашению о признании вины Тиньков уже выплатил более 500 миллионов долларов в виде налогов, пени и штрафов, что более чем вдвое превышает сумму, уплаты которой в Казначейство США он пытался избежать за счет своей мошеннической схемы. Учитывая это, а также характерные особенности обвиняемого в контексте продолжающейся пандемии, правительство со всем уважением рекомендует полностью принять заявление Тинькова касательно совершенного правонарушения и призывает Суд вынести приговор, согласованный сторонами, а именно признать наказание отбытым», – говорилось в поступившем в суд меморандуме обвинения.

В конце октября 2021 года суд утвердил соглашение и назначил банкиру один год под надзором. Интересы Тинькова в американском суде представляли юристы Ramsey & Ehrlich LLP, Clifford Chance US LLP и Morvillo Abramowitz Grand Iason Anello P.C.

США против Евгения

Никулина, 3:16-cr-00440

Федеральный суд Северного округа Калифорнии

Россиянин Евгений Никулин, задержанный в Праге в октябре 2016 года, впервые предстал перед американским судом сразу после экстрадиции из Чехии в марте 2018 года. В США его обвинили во взломе американских технологических компаний, включая LinkedIn, Dropbox и Formspring, и хищении личных данных американцев.

Расследование проводилось ФБР при содействии властей Чешской Республики, Секретной службы США и Управления по уголовным делам Управления по международным делам Министерства юстиции Соединенных Штатов. Дело Никулина слушалось присяжными. В июле 2020 года жюри пришло к выводу, что 32-летний обвиняемый из России взломал компьютеры, принадлежащие LinkedIn, Dropbox и Formspring, повредил устройства, принадлежащие LinkedIn и Formspring, установив на них вредоносное ПО, украл и использовал учетные данные сотрудников для входа в соцсети, а также продал и вступил в сговор с другими лицами с целью продать данные, украденные в результате кибератак. Таким образом, он был признан виновным по всем девяти пунктам обвинительного заключения. Приговор Никулину был вынесен на основе вердикта присяжных спустя два с половиной месяца. Прокуратура требовала для подсудимого 145 месяцев лишения свободы и обязать его выплатить полную компенсацию потерпевшим, в то время как защита просила суд приговорить его к 48 месяцам лишения свободу – сроку, который он провел в предварительном заключении с момента экстрадиции из Чехии. Федеральный суд Северного округа Калифорнии нашел «золотую середину» между требованиями сторон и назначил россиянину наказание в виде лишения свободы сроком на 88 месяцев и денежного взыскания в размере 1,73 миллиона долларов.

Однако Никулина не устроил такой исход, и он подал апелляцию, настаивая на отмене обвинительного вердикта и приговора. По его мнению, первая инстанция допустила процессуальную ошибку, якобы злоупотребив своим дискреционным правом при принятии решения о приобщении доказательств, полученных прокуратурой от одной из компаний, признанных потерпевшими. Кроме того, он призвал Апелляционный суд девятого округа США при рассмотрении жалобы отклонить аргументы Министерства юстиции США об отсутствии оснований для пересмотра приговора. Во вступительном брифе россиянин отметил, что сумма компенсации в пользу пострадавших компаний необоснованна и включает расходы и издержки, которые не могут быть начислены согласно американскому законодательству. Обвинение в свою очередь заявило, что размер возмещения рассчитывался на основании практики и руководящих принципов, и призвало суд оставить приговор в силе.

Апелляционная инстанция огласила свою позицию в конце декабря 2021 года, усмотрев «явную ошибку» в решении первой инстанции и признав собранную прокурором доказательную базу недостаточной для подтверждения расчетов.

В то же время апелляционный суд не согласился с тем, что первая инстанция злоупотребила своим дискреционным правом при принятии решения о приобщении доказательств, полученных прокуратурой от компании Automattic. Никулин настаивал, что, возможно, именно эти сведения побудили присяжных осудить его.

Наконец, Апелляционный суд девятого округа США не поддержал жалобу в части, где россиянин утверждал об ошибке при оценке степени тяжести его действий.

Интересы россиянина в разное время представляли адвокаты Адам Гаснер, Карен Ландау, Валерий Нечай.

США против Петра Левашова, 3:17-cr-00083

Федеральный суд

Коннектикута

Еще один гражданин РФ, попавший в руки американского правосудия в связи с обвинениями в совершении киберпреступлений, – Петр Левашов.

Он был задержан в Барселоне в апреле 2017 года и позднее, в соответствии с постановлением Верховного суда Испании, экстрадирован в Соединенные Штаты Америки, несмотря на то что его выдачи также добивалась Россия, настаивая на политической подоплеке его преследования со стороны Вашингтона.

Американские власти утверждали, что Левашов являлся оператором бот-сети Kelihos и использовал персональную информацию, полученную из зараженных компьютеров, для распространения нежелательных сообщений с сомнительным рекламным контентом. Кроме того, бот-сеть предназначалась для прямого заражения устройств вредоносным ПО, в частности, для хищения банковских данных пользователей.

По подсчетам правоохранительных органов, ботнет на пике своей активности мог рассылать до 4 миллиардов электронных писем в день.

В сентябре 2018 года Левашов подписал соглашение, в котором признался в умышленном повреждении защищенных компьютеров (18 U.S.C. §1030) и сговоре с этой целью (18 U.S.C. §371), электронном мошенничестве (18 U.S.C. §1343) и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах (18 U.S.C. §1028A).

В ходе прений обвинение требовало для него от 145 до 175 месяцев лишения свободы. Защита в свою очередь пыталась убедить суд, что Левашов уже понес заслуженное наказание в виде срока, проведенного им в предварительном заключении. Адвокаты отмечали, что подсудимый не создавал вредоносное ПО, он им просто воспользовался, что является обычным киберпреступлением.

«Левашов предстает перед судом разбитым и сломленным. Он знает, что поступил неправильно, и испытывает не что иное, как стыд, смирение и раскаяние […] Стыд и смущение в связи с обвинительным приговором удержат его от любых преступных действий в будущем», – обращала внимание в меморандуме адвокат Вадим Глозман.

Судьба Левашова решилась в июле 2021 года. Федеральный суд Коннектикута прислушался к доводам защиты и решил, что «оператор ботнетов» понес должное наказание, проведя 33 месяца под стражей. При этом россиянину было предписано отбыть трехлетний срок под надзором.

США против Леонида Тейфа

и других

Федеральный суд Восточного

округа Северной Каролины

В минувшем году была поставлена точка в одном из самых неоднозначных дел с российской составляющей, фигурантом которого стал Леонид Тейф, бывший замглавы «Военторга».

В декабре 2018 года правоохранительные органы Северной Каролины задержали Тейфа и предъявили ему обвинения по 49 пунктам, включая отмывание денежных средств, пособничество и подстрекательство к совершению преступлений, приглашение и укрывательство незарегистрированных лиц, сговор с целью нарушения иммиграционного законодательства и мошенничество с визами. Кроме того, в отдельное производство было выделено дело об организации заказного убийства, подкупе должностного лица и владении огнестрельным оружием с уничтоженным серийным номером. Супруге бывшего замглавы «Военторга» Татьяне Тейф инкриминировалось соучастие в отмывании денежных средств, а также умышленное пособничество и подстрекательство к нарушению законодательства США.

Согласно обвинительному заключению, бывший топ-менеджер российского предприятия с сообщниками разработал систему получения «откатов» от субподрядчиков, сумма которых за период с 2010 по 2012 годы составила более 150 миллионов долларов. По данным американской прокуратуры, всего Тейф, его супруга и ряд других лиц во время пребывания в США получили переводы на сумму около 39,5 миллиона долларов.

В марте 2021 года Тейфы пошли на сделку со следствием. В результате 59-летний бывший замглавы «Военторга» признал вину в даче взятки государственному должностному лицу, мошенничестве с визой и подаче ложной налоговой декларации, а его 43-летняя жена – в даче ложных показаний по иммиграционному делу. Помимо этого, супруги согласились на конфискацию активов на общую сумму около 6 миллионов долларов. Тейф также не возражал против депортации из США после отбытия наказания.

Прокуратура Восточного округа Северной Каролины в свою очередь сняла с фигурантов большую часть обвинений, включая отмывание денег.

В июле 2021 года экс-замдиректора «Военторга» получил наказание в виде 5 лет лишения свободы. При этом американский суд зачел время, проведенное Тейфом под стражей с декабря 2018 года. По словам адвоката Роберта Вулфа (Moses & Singer), его клиенту придется провести в заключении примерно 1,5 года.

Что касается Татьяны Тейф, все обвинения против нее были сняты, власти США отказались от требования лишения свободы. Другие фигуранты этого уголовного дела – граждане России Алексей Тимофеев и его супруга Олеся – были осуждены в сентябре 2021 года, также избежав тюрьмы.

США против Кирилла

Фирсова, 3:20-cr-01182

Федеральный суд

Южного округа Калифорнии

В 2021 году Федеральный суд Южного округа Калифорнии рассмотрел дело россиянина Кирилла Фирсова, обвинявшегося в администрировании сайта, где среди прочего продавались краденые персональные данные.

На онлайн-платформе Deer.io, запущенной в 2013 году, согласно судебным материалам, можно было купить краденые учетные записи с именами пользователей, паролями, номерами социального страхования, датами рождения и адресами, в том числе клиентов американских компаний. По данным агента ФБР Брайана Нильсена, сайт активно продвигался на сторонних форумах, основную аудиторию которых составляют хакеры. Обвинение утверждало, что объем продаж через платформу превысил 17 миллионов долларов

Фирсов был задержан в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в марте 2020 года после совершения агентами ФБР контрольной закупки и подтверждения подлинности полученных ими данных. Гражданину РФ было отказано в освобождении из-под стражи под залог из-за опасений американской прокуратуры, что он может скрыться от правосудия.

По законам Соединенных Штатов Америки россиянину грозило до 10 лет заключения и штраф до 250 тысяч долларов. Однако после того, как он согласился признать вину, Фирсов в мае 2021 года получил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы.

Вынося приговор, судья Синтия Башант признала, что подсудимый находился в заключении в США, вдали от родины и семьи, на протяжении 15 месяцев, во время пандемии коронавируса, охватившей мир в целом и американскую тюремную систему, в частности. Кроме того, она отметила, что после освобождения Фирсов, вероятнее всего, будет заключен в тюрьму в связи с процессом о его депортации в Россию.

При этом судья выразила убеждение, что без участия россиянина не было бы платформы DEER.IO и, как следствие, крупномасштабной продажи украденного имущества.

подготовил

Андрей Катаев