Майкла Калви приговорили к пяти годам условно

«Обвиняют в преступлении, которого никогда не было»

Мещанский суд Москвы приговорил американского бизнесмена Майкла Калви – основателя инвестиционного фонда Baring Vostok – к пяти годам и шести месяцам лишения свободы условно. Калви и его коллег признали виновными в растрате средств банка «Восточный». Калви назвал приговор оскорбительным.

Коллегу Калви – француза Филиппа Дельпаля – приговорили к четырем годам и шести месяцам условно. Остальным пяти подсудимым также назначены условные сроки – от трех с половиной до пяти лет.

Гособвинение на прениях сторон просило назначить всем подсудимым наказание в виде условного лишения свободы. Суд с этим согласился. С учетом данных о личности каждого из подсудимых, наличия смягчающих их наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих, их исправление возможно без реального срока, цитирует приговор судьи Анны Соковой Интерфакс.

Дополнительного наказания в виде штрафа Калви и Дельпалю суд назначать не стал, но установил испытательный срок на пять лет. Они не смогут в течение пяти лет покинуть Россию без разрешения властей, так как обязаны отмечаться в Федеральной службе исполнения наказаний, следует из приговора. Калви должен встать на учет по месту жительства.

Суд в приговоре учел возмещение ущерба банку «Восточный», нанесенного, по версии следствия, обвиняемыми, и снял арест с имущества Калви. Американский бизнесмен и его коллеги отрицали вину и настаивали, что никакого ущерба причинено не было.

«Слово в слово текст обвинительного заключения»

Калви назвал приговор оскорбительным. «Глубоко оскорбительно для меня как для профессионала в области инвестиций. Я считаю этот приговор глубоко несправедливым», – сказал Калви журналистам после оглашения приговора.

«С одной стороны, мы реалистично и прагматично смотрим на сложившуюся практику и статистику вынесения приговоров. На фоне большинства таких дел получение условного срока – это уже почти победа. Но, с другой стороны, быть осужденным за преступление, которого не было – это просто возмутительно», – заявил инвестор.

«Суд, к сожалению, не стал или не смог разобраться в сути дела, в котором нет ни потерпевшего, ни ущерба, ни каких-либо выгодоприобретателей, помимо самого банка «Восточный», – добавил Калви. По его мнению, судья Сокова «повторила слово в слово текст обвинительного заключения от октября 2020 года, которое слово в слово повторяло текст предварительного обвинения от следствия».

Калви пообещал изучить приговор, прежде чем принимать дальнейшие шаги. Дельпаль уже заявил, что обжалует приговор. «Мои коллеги и я полностью невиновны и нет преступления. Я уже подписал мою просьбу об апелляции», – сказал он журналистам.

Приговор на два дня

Приговор начали оглашать в четверг – и из первых строчек стало понятно, что он будет обвинительным. Огласить его за день суд не успел, объявив перерыв до пятницы. Калви после этого сказал, что «судья, как и прокурор раньше, просто повторила фразы и аргументы предварительного обвинения». «Игнорируя сотни документов, показаний и подтверждений экспертов и свидетелей, которые были показаны в судебном процессе за последние семь месяцев», – цитировал его слова РБК.

На заседании 14 июля прокурор Ольга Михайлова говорила, что считает вину Калви полностью доказанной. По версии обвинения, американский инвестор распределял роли между соучастниками коррупционной схемы и пытался уйти от ответственности, отрицая свою вину.

Согласно приговору, Калви, Дельпаль и другие фигуранты его дела в составе организованной группы «совершили растрату, то есть хищение имущества, вверенного виновному, совершенном лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере» (ч.4 ст.160 УК РФ).

Изначально обвинение настаивало на реальных сроках для подсудимых, но в конце прений гособвинитель сослался на смягчающие обстоятельства – погашение ущерба и положительные характеристики.

Кроме Калви на скамье подсудимых оказались шесть человек – операционный партнер Baring Vostok, гражданин Франции Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления «Восточного» Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Им было вменено хищение путем растраты 2,5 млрд. руб. банка «Восточный». Никто из подсудимых вину не признал.

«Суд находит показания Калви, Дельпаля, Абгаряна, Зюзина, Владимирова, Кордичева и Цакунова надуманными и правдивыми лишь в той части, в которой они не противоречат иным исследованным доказательствам», – говорится в приговоре.

Последнее слово Калви

Калви в последнем слове на заседании 19 июля говорил, что их «обвиняют в преступлении, которого никогда не было, за которое никто из обвиняемых не получил никакой выгоды и за которое никто не понес никакого ущерба».

«Нет ни единого доказательства, подтверждающего выдвинутые против нас обвинения. Сторона обвинения сама заявила, что нет ни одного свидетеля, который подтвердил наличие в наших действиях состава преступления в форме хищения путем растраты. Напротив, существуют сотни документов и свидетельств, которые доказывают нашу невиновность», – говорил американский бизнесмен.

По его словам, оправдательный приговор по делу банка «Восточный» мог бы привлечь в Россию инвестиции на миллиарды долларов и привести к созданию тысяч новых рабочих мест.

«Я приехал в Россию и остался, потому что с самого начала любил эту страну и верил, что у России есть потенциал стать одним из ведущих мировых инвестиционных рынков. Я убедил инвесторов разделить мою веру в будущее России и привлек несколько первых в истории иностранных инвестиционных фондов, ориентированных на Россию», – говорил Калви.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявлял журналистам, что решение суда по делу Калви не сможет оказать глобального влияния на российское бизнес-сообщество: «Вы знаете, что главное – это те системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны и обеспечения этой привлекательности. Это гораздо более важный процесс».

Реакция бизнеса

Обвинительный приговор основателю Baring Vostok говорит о повышенных рисках для иностранных инвесторов в России, он усложнит привлечение иностранного капитала, заявил Интерфаксу глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.

То, что Калви приговорен к условному, а не реальному сроку, можно считать победой с точки зрения логики поведения российских правоохранительных органов, «но если на это смотреть в абсолютном плане – жаль, что такое решение было принято, жаль, что такой спор решался в уголовной, а не гражданской плоскости», сказал Родзянко.

Ассоциация европейского бизнеса, Франко-российская торгово-промышленная палата и советники по внешней торговле Франции назвали приговор Калви «едва ли справедливым решением», которое может повредить российскому бизнес-климату.

«Мы также полагаем, что подобное резонансное дело и принятое решение по нему могут нанести серьезный урон российскому бизнес-климату, поскольку напрямую затрагивают одно из важнейших условий инвестиционной привлекательности страны – безопасность ведения бизнеса в стране иностранными предпринимателями», – цитирует их заявление «Коммерсант».

Дело Майкла Калви и его коллег рассматривалось в Мещанском суде Москвы с декабря 2020 года.

Арест Калви

Гражданина США Майкла Калви арестовали в феврале 2019 года в Москве. Вместе с ним под арест попали партнеры Baring Vostok Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, сотрудник фонда Иван Зюзин, тогдашний (и в тот же месяц уволенный) глава «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров и бывший глава банка «Восточный» Алексей Кордичев. В декабре 2019 года в деле появился еще один обвиняемый – бывший директор банка по инвестициям Алексей Цакунов.

Фигурантам дела избрали разные меры пресечения – некоторые из них провели около года в СИЗО и жаловались на невозможность встретиться с семьей. В конечном итоге их всех отправили под домашний арест. Дельпаля обвинение попросило приговорить к пяти годам условно.

В ноябре 2020 года Верховный суд России освободил Калви из-под домашнего ареста и изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий. 2 июня Мещанский суд Москвы на три месяца продлил инвестору запрет выходить из дома ночью, общаться со свидетелями и посещать банк «Восточный».

Дело Калви

Уголовное дело было заведено по заявлению миноритарного акционера банка Шерзода Юсупова.

По версии следствия, Калви организовал схему, в результате которой в 2015 году компания «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) получила от «Восточного» кредит в размере 2,5 млрд. рублей, после чего банку были переданы акции люксембургской компании IFTG.

По данным следствия, ценные бумаги ушли в счет оплаты кредита, хотя их реальная стоимость составляла 600 тысяч рублей.

Следствие называет Калви одним из бенефициаров ПКБ, хотя в самом бюро это отрицали.

Защита бизнесмена с версией обвинения не согласна: по мнению адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 млрд. рублей.

Защита Калви дважды подавала ходатайство о возвращении уголовного дела в прокуратуру – оба раза суд отказывался это сделать. Адвокаты отмечали, что банк «Восточный» не обращался с заявлением об ущербе.

Российское общество оценщиков провело независимую экспертизу, которая тоже оценила пакет проданных акций в 3,8 млрд. рублей.

Сергей Николаев