Юрий Моша арестован за иммиграционное мошенничество. Что делать, если вы с ним работали?

«Все дела арестованных адвокатов и посредников попадут под пересмотр».

«Рубик» писал об аресте адвоката Илоны Джамгаровой по обвинению в иммиграционном мошенничестве. На очереди еще один деятель иммиграционного фронта, Юрий Моша. Его компании помогали иммигрантам получить убежище, визы, гражданство. Вы могли о них слышать – это “Второй паспорт” и “Русская Америка”. (Газета "Русская Америка" , базирующаяся в Хьюстоне, не имеет никакого отношения к компании Юрия Моше "Русская Америка" из Нью-Йорка).

Моша, как и Илона, был арестован, но выпущен под залог и ждет суда. Под следствием и коллеги Моши, их в деле пятеро: Владимир Донской, Юлия Гринберг (адвокат), Алексей Кмит, Тимур Щербина (“журналист”), Катерина Лисюченко. Последняя  живет в Милане, Италии, ее сейчас ждет экстрадиция. На сайте компании Моши “Второй паспорт” сказано, что работает Моша в этой сфере около десяти лет. За эти годы он четыре раза сменил офисы – в последний раз его кабинет выходил на здание Федеральной резервной системы США, где хранятся золотые слитки. И Моша очень этим гордился.  Гордился он и своей работой. Он помогал не только иммигрантам, но и всяким гонимым на родине предпринимателям. Для этого создал сайт Pokanepozdno.com, на котором помогал таким людям бежать из России. 

Жена Моши – модель по имени Ирина – рассказывала девушкам, как работать в модельном бизнесе. Известно, что у них есть общие дети (две дочки) и собственность. 

Сам Моша считал себя оппозиционером, которого не принимает российская власть. Что-то вроде Навального, которого Моша “поддерживает” постами в соцсетях (у него там более 100 000 подписчиков). На деле же он сбежал из России в Нью-Йорк в 2011 года, когда на него уже было заведено уголовное дело. За мошенничество.  Дело в том, что в России у Моши была компания “Инвестиционный фонд Кубани”, которая застраивала город небольшими домами, в которых квартиры продавались долями. Ведь по закону, такие дома (не более 1500 квадратных метров) считались частной постройкой и можно было очень существенно сэкономить. Не платить за разрешение на строительство (примерно $100 000), всякие акты пожарных и так далее. По документам это была дача, на деле – многоквартирный трехэтажный дом. 

К тому же, Моша сильно ускорял само строительство, а получалось это благодаря связям с властями.  Ведь в России он состоял на госслужбе. Как сам признается, был на короткой ноге со всеми чиновниками, мог “зайти в любой момент к начальнику полиции, замам мэров”. И постоянно платил взятки всем, кому только мог.  “Я был элементом этой коррупционной системы, я это признаю. В Федеральную регистрационную службу и БТИ носил, чтобы быстрее регистрировали. Судьям давали… Все это платилось всегда, без этого вообще бизнес не сделаешь”, – рассказывает он.  Занимался он не только строительством. На нем были еще и телеканалы, радиостанция, рекламный бизнес, рестораны. Даже купил местный конкурс красоты (ну совсем как Трамп!). 

Вот из-за этого таланта “крутиться” конкуренты Мошу и невзлюбили. Так говорит он сам, объясняя, почему вдруг на него обратило внимание правительство. Якобы конкуренты нажаловались своим влиятельным друзьям, что Моша мешает им бизнес делать и его нужно убрать. Тогда против него и завели дело.  Но в расследовании издания “Новое время” говорится, что дело было не в этом. Просто Моша украл деньги тех, кто заплатил за квартиры в новых домах.  Бежал Моша из России, цитируя читательницу “Рубика” Татьяну, “в одних носках”. Якобы знакомые фсбэшники заранее сообщили ему, что власти собираются арестовать его за мошенничество, и даже в аэропорту будут ловить. И тогда он уехал через Беларусь, оттуда в Польшу и Нью-Йорк. 

В США Юрий получил убежище как оппозиционер и стал обустраиваться. Встретил Уладзимира (Владимира) Данского, вместе они открыли компанию “Русская Америка” и стали управлять двумя офисами – Моша взял на себя Манхэттен, а Данской – Бруклин.  Их идея заключалась в помощи иммигрантам с переездом в США. Брались она за все. И визы обещали, которые приводили к грин-карте, и убежище помогали оформить, и работодателей за деньги находили, и на границе с Мексикой помогали, и земельные участки продавали, и франшизы “Второго паспорта” в разных странах. Еще Моша открыл “новый инвестиционный проект, работающий по принципу краудфандинга”. Так он это описывал. Моша предлагал заплатить $10 000 и стать владельцем квартиры в Майами. Партнерами проекта, согласно сайту регистратора, были  Дмитрий Балюк, Олег Воровьев, Дмитрий Перминов.  А чтобы о них узнали везде, тратились на активную рекламу (“Рубик” получал несколько предложений от Моши, но мы отказались). 

Остальные были менее чистоплотные – Моша даже размещался в модном “Снобе”. Как пишет читатель Андрей из Чикаго, «пиарились они внаглую и в особо крупных». К рекламе бизнеса Моша пытался подключить крутых юристов, но те отказывались, слишком уж мутную схему предлагал. Так, один адвокат рассказывал, что консультант хотел приводить тому клиентов и забирать 50% от стоимости услуг себе. А чтобы это всем было выгодно, адвокат должен был завышать цены. Например, виза O-1 у адвоката стоила $6 500. Моша просил поставить ценник в $9 000.  По сути, он просто искал адвокатов, которые бы поставили свои подписи под тем, что наваяют сотрудники “Второго паспорта”. “Я отказался. Сразу понятно, что мошенник. И глаза мертвой рыбы”, – говорит другой адвокат.  О деятельности Моши время от времени появлялись негативные комментарии на  NTV International, в «Живом журнале» (LiveJournal), на Яндексе (Yandex), и Гугле (Google). Но сам бизнесмен заявлял, что он просто является целью российских хакеров и бизнес-конкурентов, которые хотят унизить его и разрушить его бизнес. Известно о нескольких его исках в суд, ему даже вроде бы удалось заставить Яндекс убрать негативные статьи о нем из истории поиска. Окрыленный успехом в США, Моша начал экспансию – открывал филиалы в постсовестских странах и выходил на новые рынки. “Второй Паспорт” стал предлагать “иммиграцию в 70 стран мира”.

А потом за Мошу и его друзей взялось ФБР. Частный детектив Стив Дудник говорит, что по его наводке. “Ко мне начали обращаться люди, которые заплатили Моше деньги и были обмануты.  Первый человек – встретил Мошу на семинаре в своей стране, он продавал франшизы “Второго паспорта”. Человек поверил, открыл филиал. Быстро понял, что полная туфта. Обратился к нам. Мы провели расследование, поговорили с Мошей, он эти деньги вернул.   Двое других людей обратились по иммиграции. Один был реальный геем, а другого “сделали под копирочку”. Я обратился в прокуратуру, ФБР. Но эти клиенты Моши отказывались давать показания, боялись. Я объяснил ФБР, что взять его можно только на живца. Они это и сделали”, – объясняет частный детектив Стив Дудник.

Тайные информаторы пришли к Моше и его сотрудникам. ФБР описывает такую стандартную схему работы “Второго паспорта” и “Русской Америки”. Приходит клиент и просит помочь легализоваться. Моша иди Донской тут же убеждают клиента создать блог, в котором нужно выкладывать посты, критикующие правительство. Затем скриншоты с этого блога шли в кейс – и клиент мог получить убежище якобы как оппозиционер.  Но не у всех блог получалось вести, не хватало знаний и писательского таланта. Тогда Моша подключал к работе украинского журналиста Тимура Щербину. Тот прекрасно знал, кому и зачем пишет блоги, и работал за зарплату.  Далее нужно было написать историю клиента. За это бралась Катерина Лисюченко из Италии. Она расписывала, как клиента преследовали на родине, при этом вплетала туда и правдивую информацию, чтобы обман не раскрылся слишком быстро. Разумеется, добавляла туда и информацию о блоге, который клиент, вероятно, даже в глаза никогда не видел. 

Затем в дело вступал Моша. Он брал все документы, которые успели подготовить его подельники, и писал заявление на убежище. 

Но чтобы все точно сработало и клиент вдруг не стал нести пургу в иммиграционной службе, его нужно было подготовить. Тут вступала в дело адвокат Юлия Гринберг. Она ходила на интервью в иммиграционную службу и в суд. Проверяла, насколько хорошо клиент знает “свою” историю. 

Стоит рассказать еще об одном сотруднике “Русской Америки”, Алексее Кмите. Именно его чаще всего видели иммигранты, обратившееся в компанию. Он был связующим звеном между клиентом и всеми работниками, консультировал клиентов и направлял их. Он же отвечал на звонки в офисе.

Через всех этих людей и прошел информатор ФБР, который должен был собрать улики и разоблачить компанию. Он представился клиентом и спросил, как можно получить убежище. Его тут же связали с Владимиром Данским, который в компании выполнял ту же роль, что и Моша. Сын Данского, кстати, ведет канал на ютубе и рассказывает о жизни в Америке. И любит брать интервью у своего отца. 

Донской пообщался с клиентом и предложил прикинуться геем. Хотя клиент был явно не гей, и все это понимали. Но Донской уверял, что это единственный шанс получить убежище, и информатор согласился. Тогда же его направили к Лисюченко, написавшей выдуманную историю, и Гринберг, подготовившей его к интервью.

Суть подготовки была в следующем – на интервью клиент должен манерничать (якобы так ведут себя геи), а еще одеться в женоподобную одежду. Чтобы всем было ясно, что перед ними гей.  Или вот другая история, тоже от информатора ФБР. Клиент связался с “Русской Америкой” и попросил помощи. За него тут же написал блог Щербина, где во всех постах критиковал украинское правительство.

Затем уже Моша заполнил все документы, где расписал, что клиента избили в Украине за разговор на русском языке, причем до бессознательного состояния. Разумеется, такого не было и в помине. 

ФБР следило за Мошей и его сотрудниками несколько лет. Почему не накрыли раньше? “Прокуратуре нужно собрать доказательства наверняка, чтобы дело не развалилось в суде, мошенников не оправдали. Потому расследования всегда длятся годами. Не дай Бог проиграют в суде – это урон для всего офиса, прокурора могут не переизбрать из-за плохой статистики”, – объясняет частный детектив и бывший сотрудник правоохранительных органов Стив Дудник. Детектив не верит, что Юрий Моша и Илона Джамгарова – два разных расследования. “Это одно общее расследование. И все фигуранты начнут сотрудничать со следствием, всех клиентов сдадут, чтобы срок им скостили”, – считает Стив. Всем фигурантам расследования ФБР против мошенников грозит конфискация имущества, нажитого за счет обмана иммиграционной системы.

Что делать тем, кто был клиентом Моши? 

Некоторым из наших читателей пришлось столкнуться с Юрием Мошей и, в целом, они подтверждают, что он мошенник и что арестовали его за дело. Ксения из Чикаго написала, что «по Моше давно тюрьма плакала. Я прямо удивлялась лояльности американской системы – ведь он уже лет 7, если не больше, “промышляет”. Ничем не брезгует». Наша подписчица Даша уверена, что покуда есть спрос и люди считают, что ПУ – самый легкий способ остаться в США, такие адвокаты есть и будут. «Если бы все адвокаты брались бы только за кейсы, которые “настоящие-настоящие”, то смог бы переехать только Навальный и Боря Моисеев», – пишет она.

Многие иммигранты попадаются в лапы мошенников от незнания языка, недостатка понимания американских законов. Иммиграционные консультанты (чья деятельность априори нелегальна в США) часто намного более доступно выражаются, чем адвокаты, “ближе к народу”, и дают надежду тем, кому уже отказали другие. Часто такие люди могут подмахнуть не глядя то, что им даст “проверенный” консультант, и даже не знают, что за них подают. Так, “Рубик” писал о Нелли Габуевой из Сан-Франциско, которая придумывала иммигрантам опухоли мозга и религиозные убеждения. Клиенты той мошенницы смогли выиграть ранее проигранные с ней дела благодаря хорошему адвокату. Потому что даже иммиграционные судьи знают, что реальные беженцы часто становятся жертвами мошенников, и их вина лишь в чрезмерной доверчивости. Но если вы врали полностью осознанно  – это другая ситуация.

Ирина Мазур, иммиграционный адвокат из Филадельфии, отмечает: “Если у вас дело построено на заведомо ложной информации и обмане, не стройте иллюзий. Сохраните свои нервы и тяжело заработанные деньги. Вытянуть заведомо ложное дело на убежище невозможно. На самой заявке на убежище указано предупреждение о последствиях такого обмана. Я не побоюсь предположить, что все дела арестованных адвокатов и посредников попадут под пристальное рассмотрение и даже пересмотр. Шансов выиграть нет, если дела выдуманные и построены на заведомо ложной информации и лжи. Я видела дела реальные, но настолько испорченные нерадивыми иммиграционными адвокатами или «консультантами» и помощниками, что уже ничего не сделаешь или очень, очень сложно что-то исправить. Человек годами доказывает свою невиновность, что не был соучастником. Даже реальный брак с гражданином США не помогает, если вас признали виновными в совершении asylum fraud. Фиктивное дело об убежище невозможно вытянуть никому, это просто не прощается нашим государством. И даже тогда, когда заявитель следовал совету такого адвоката. Естественно, факт лжи должен быть признан судом. Но посмотрите на цену вашего процесса. Что вы вкладываете в плане денег, нервов, времени, и что получаете в результате? Может, стоит посмотреть на ситуацию трезво и вернуться домой, а не продолжать жить иллюзиями?”

С ней согласна и  адвокат из Бруклина Марина Шепельская: “Мне клиенты рассказывали, что там рисовали любые справки и придумывали любые истории (которые никак не состыковались с фактами их жизни), лишь бы выиграть убежище”. Она призывает всех клиентов Моши, адвоката Гринберг и других фигурантов дела “Русской Америки” проконсультироваться относительно дальнейшей стратегии. 

АЛЕКСАНДРА РОСТОВЕЦКАЯ

Источник: https://rubic.us