Перед войной в Россию завезли $12 млрд. наличными

Зачем?

В течение полутора месяцев до начала полномасштабного вторжения в Украину в Россию ввезли наличных долларов, евро и швейцарских франков на общую сумму, эквивалентную более чем 12 миллиардам долларов. Из них 10 миллиардов отправил Raiffeisen Bank, остальные – Bank of America и американская инкассаторская компания Brinkʼs. Получателем с российской стороны была компания «ТБСС» – таможенный брокер. Кому в конечном итоге предназначались наличные, неизвестно.

Международное объединение журналистов расследователей OCCRP получило эти данные из подписной базы ImportGenius – американской компании, которая агрегирует публичные данные о международной торговле. Согласно этим данным (вероятно, неполным), в период с 11 января по 23 февраля 2022 года состоялись в общей сложности 272 перевозки, причем в 189 из них отправителем был Raiffeisen. Средний объем перевозки составил 53 миллиона долларов, тогда как в предшествующие пять лет он составлял 13,4 миллиона. Наличные везли из европейских стран, включая Швейцарию и Великобританию, а также из США и Гонконга. Иными словами, перед самым началом большой войны кто-то в России при помощи Raiffeisen запасся огромным количеством наличной валюты.

Перевозки продолжались еще несколько дней после 24 февраля 2022 года – первого дня полномасштабного вторжения. Представители Raiffeisen, Bank of America и Brinkʼs заявили OCCRP, что соблюдают все санкции, наложенные на Россию. Запрет на вывоз в Россию валюты американские и европейские власти ввели уже после 24 февраля.

Сейчас Bank of America и Brinkʼs официально не ведут бизнес в России. Raiffeisen остается последним крупным западным банком, представленным на российском рынке, – его не останавливает даже угроза американских санкций. По данным Bloomberg, за время изоляции российской банковской системы у российского подразделения Raiffeisen накопилось 4,4 миллиарда евро прибыли, к которой он фактически не имеет доступа.