Скоро в Нью-Йорке начнется процесс против россиян, деятельность которых расследовал Сергей Магнитский

Американские власти хотят конфисковать у них 14 миллионов долларов.

Первое заседание в рамках процесса «Соединенные Штаты Америки против Prevezon Holdings Ltd» пройдет 6 января в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк. Разбирательство связано с расследованием юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В 2009 году он умер в СИЗО «Матросская тишина». Этот процесс будет первой попыткой конфисковать средства у лиц, которые могут быть причастны к хищениям на 230 миллионов долларов. Магнитский утверждал, что порядка 5,5 миллиардов рублей были незаконно выведены из российского бюджета путем сложных налоговых махинаций. В них оказались замешаны представители и надзорных, и силовых ведомств. Позднее журналисты выяснили: часть средств, о которых говорил юрист, попала на швейцарские счета кипрской компании Prevezon Holdings.

Ей владеет Денис Кацыв. Это сын экс-министра транспорта Подмосковья и нынешнего вице-президента РЖД Петра Кацыва. Властям США удалось проследить путь примерно двух миллионов долларов из его компании до банковских счетов на Манхэттене, сообщает британская газета The Times. При этом издание поясняет, откуда в иске об отмывании денег берется сумма 14 миллионов долларов. Дело в том, что Минюст США хочет конфисковать не только средства с американских счетов Кацыва, но и взыскать с ответчика еще 12 миллионов в качестве штрафов за нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.

Уголовное расследование по этому поводу проводится и прокуратурой Швейцарии. Средства на счетах Кацыва в этой стране заморожены.