Право

Переправили товары на сумму свыше $7 миллионов долларов заказчикам, связанным с российской армией.

Сговор с целью незаконного экспорта контролируемых технологий двойного назначения — такое обвинение предъявили на этой неделе группе из четырех человек, арестованных в Восточном округе Нью-Йорка.

Среди подозреваемых — обладатели российско-американского и российско-канадского гражданства. По версии следствия, они были вовлечены в сложную глобальную схему закупок: две корпоративные структуры, зарегистрированные в Бруклине, использовались, чтобы незаконно закупать электронику на миллионы долларов.

Согласно судебным документам, Николай Гольцев и Кристина Пузырева, проживающие в Канаде, а также Салимджон Насриддинов из Бруклина обвиняются в схеме обхода санкций и мер экспортного контроля. Сообщается, что они осуществили сотни отправок в Россию на сумму свыше 7 миллионов долларов.

Прямо во время суда судья обсуждала достоинства участников процесса.

Согласно петиции, поданной в Оклахома-Сити, судью из Оклахомы могут отправить в отставку за то, что она якобы обменялась более чем 500 текстовыми сообщениями с судебным приставом, в которых она высмеивала участников судебного процесса и оскорбляла адвокатов штата, пока она председательствовала на судебном процессе по делу об убийстве 2-летнего мальчика в июне этого года.

В текстах, цитируемых в иске, описывается, как окружной судья округа Линкольн Трэйси Содерстром высмеивает адвокатов, присяжных и свидетелей и демонстрирует предвзятость в отношении прокуроров штата, а также демонстрирует предвзятость в пользу обвиняемого и делает комплименты адвокату защиты, утверждается в иске.

Петиция поступила после расследования Советом по рассмотрению судебных жалоб на использования телефона судьей во время процесса.

Посадили на двадцать лет, не отсидел и года.

В августе 2022 года в Чусовом пропала 23-летняя медсестра Татьяна Рекутина. Ее тело нашли на окраине города, рядом лежал окровавленный камень. Подозреваемого в убийстве задержали через несколько дней, им оказался местный житель Артем Бучин. В феврале этого года суд приговорил его к 20 годам колонии, хотя прокурор просил о пожизненном. Не отсидев и года, Бучин стал участником ЧВК «Вагнер» и уехал на СВО. Сейчас мужчина получил помилование.

В Лос-Анжелесе раскрыта крупнейшая афера, связанная с фиктивными браками.

Согласно сообщениям от Департамента юстиции в США (DOJ), в Лос-Анжелесе была задержана группа мошенников, которая помогала мигрантам получить статус через брак с американцем.

За время своей преступной деятельности мошенники устроили более 600 фиктивных браков (marriage fraud), это самая крупная афера такого рода XXI века.

Руководителем небольшой преступной группы был 49-летний выходец из Филиппин Марсьяльито (Марс) Биол Бенитес (Marcialito Biol Benitez), который услышит свой окончательный приговор 10 января 2024 года.

Афера зародилась в 2016 году, когда Марс открыл небольшое брачное агентство, в котором подыскивал американских жен и мужей для своих сограждан.

В самом начале своей своднической деятельности Бенитес не хотел переступать закон и устраивать фиктивные браки, его цель заключалась в том, чтобы просто знакомить людей из разных стран между собой.

Бывший президент опротестовал решение суда по гражданскому делу о мошенничестве.

Апелляционный суд штата Нью-Йорк в пятницу временно приостановил ликвидацию некоторых из самых ценных объектов недвижимости, принадлежащих Дональду Трампу, так как бывший президент опротестовал решение суда по делу о мошенничестве.

Апелляционный суд Нью-Йорка приостанавил исполнение сентябрьского постановления судьи Артура Энгорона, который признал Трампа и его семейный бизнес виновными в мошенничестве, в результате чего Трампы могут потерять знаковые объекты недвижимости в Нью-Йорке, включая Башню Трампа и Уолл-стрит, 40 на Манхэттене.

Рассмотрение апелляции может занять более года.

Суд решает вопрос о мере наказания.

В понедельник Дональд Трамп предстал перед судом по обвинению в мошенничестве в рамках гражданского дела против него самого и его семейного бизнеса, сообщает Голос Америки.

Кевин Уоллес, юрист из офиса генерального прокурора штата Летиции Джеймс, заявил во вступительном слове, что Трамп на протяжении десяти лет «существенно неточно» описывал свои финансы банкам и страховщикам и таким образом незаконно получил более $1 млрд.

Трамп, претендующий на выдвижение в президенты от Республиканской партии в 2024 г., обвиняется в завышении стоимости своих активов на миллиарды долларов для получения более выгодных условий кредитования и страхования.

«Это продолжение величайшей охоты на ведьм всех времен», – заявил Трамп перед тем, как войти в зал заседаний суда в центре Манхэттена. Он назвал судебное разбирательство против него «обманом» и «подделкой».

Гражданин США Марк Джетвей в течение почти 20 лет укрывал от Налогового управления информацию о своих многомиллионных доходах, полученных в России.

Марк Джетвей, гражданин США, работавший финансовым директором крупной российской газовой компании, был приговорен к более чем семи годам заключения за налоговые преступления: он скрывал от Налогового управления США свои доходы от работы в крупной российской газовой корпорации, исчислявшиеся в миллионах долларов и хранившиеся на счетах в швейцарских банках. Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.

После выхода из тюрьмы Джетвей, житель Флориды, еще три года будет находиться под надзором. Кроме того, он должен выплатить государству штраф в размере 350 тысяч долларов, а также компенсировать налоговым органам более 4 млн. долларов.

Как получить грин-карту через лотерею DV-2025?

Полная инструкция по заполнению анкеты здесь - https://travel.state.gov/content/dam/visas/Diversity-Visa/DV-Instruction...

Для подачи заявки на участие в лотерее грин-карт (истинное название – Diversity Visa Program) и иметь возможность получить грин-карт, необходимо выполнить определенные шаги. Общая процедура по участию в DV-2025 программе грин-карты в 2023 году выглядит так.

Трамп оказался мошенником. 

Суд в Нью-Йорке признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве из-за того, что тот завышал стоимость своих активов на миллиарды долларов при подаче финансовых деклараций в банки и страховые компании, сообщает Bloomberg.

Иск был подан прокуратурой штата Нью-Йорк в сентябре 2022 г., рассмотрение дела продолжится до 2 октября. В фокусе внимания окажутся обвинения в фальсификации корпоративной отчетности и предоставлении ложных финансовых данных. Кроме того, штат требует взыскать с Трампа $250 млн в качестве компенсации.

Ответчиками по иску также выступают риэлторская компания Трампа и два его взрослых сына. Их обвинили в искусственном завышении стоимости крупнейших активов экс-президента в период с 2011 по 2021 г. для того, чтобы получить более выгодные условия при сотрудничестве с банками и страховщиками.

Получал взятки через жену Надин Арсланян, говорят следователи.

Американский сенатор-демократ, кавалер армянского Ордена Дружбы и фигурант российского «черного списка» Роберт Менендес временно сложил с себя полномочия председателя комитета по иностранным делам сената конгресса США после того, как в отношении него и его супруги были выдвинуты обвинения в получении взяток.

«Сенатор Менендес принял верное решение временно оставить пост председателя комитета по иностранным делам до разрешения этого дела», — заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер, отметив, что у его однопартийца есть право на справедливое судебное разбирательство.

Ранее Роберт Менендес был официально обвинен в том, что получал взятки на сотни тысяч долларов в обмен на услуги властям Египта.