В прошлый вторник стало известно о раскрытии мошеннической схемы, которую сотрудники благотворительной еврейской организации использовали для получения $42,5 млн. из средств, которые германское правительство выделяет для выплаты компенсаций жертвам холокоста. 11 подозреваемых уже задержаны.

ФБР и прокурор Южного Нью-Йорка Прит Бхарара заявили о раскрытии мошеннической схемы, с помощью которой по поддельным документам преступники получали деньги из благотворительных фондов, предназначенных для выплаты компенсаций жертвам холокоста. Обвинения предъявлены 17 подозреваемым, 11 из которых были задержаны во вторник в Нью-Йорке.

Шестеро из обвиняемых – работники Конференции по вопросам еврейских материальных претензий к Германии, организации, созданной в 1951 году и, собственно, занимающейся распределением подобных выплат. Обвиняемые одобрили более 5,5 тыс. заявок, поданных с использованием поддельных документов. Например, многие из заявлений были предъявлены от имени людей, родившихся после окончания Второй мировой войны. В обмен на одобрение этих заявок подозреваемые удерживали часть денежной компенсации. Обвиняемые, не работающие в фонде, оказывали содействие в оформлении поддельных удостоверений личности, например паспортов и свидетельств о рождении.

Заявки, одобренные Конференцией по вопросам еврейских материальных претензий, передавались в два благотворительных фонда, финансируемых правительством Германии. Один из этих фондов предоставляет пострадавшим от преследования нацистов разовые выплаты в размере $3,6 тыс., другой осуществляет ежемесячные выплаты жертвам нацистского режима, доход которых составляет менее $16 тыс. в год. По данным следователей, эта схема функционировала в течение нескольких лет, с 2000 по 2009 год. В течение этого времени из благотворительных фондов было похищено около $42,5 млн.

Как указано в заявлении на сайте ФБР, среди обвиняемых числятся Семен Домницер, Валентина Ромашова, Полина Беренсон, Галина Трутина-Демчук, Марина Зайцева, Абрам Гринман, Эсфира Бас. Им предъявлены обвинения в отмывании денег, мошенничестве с использованием почты, фальсификации документов. В том случае, если их признают виновными, каждому из подозреваемых грозит штраф в размере до $250 тыс. и до 20 лет лишения свободы. Четверо из них уже признали свою вину. Считается, что организатором мошеннической схемы был выходец из России Семен Домницер. Деньги он передавал не жертвам холокоста и не их потомкам, а таким же эмигрантам из стран бывшего СССР, проживающим в Бруклине. Некоторые из них действительно пострадали от нацизма, но далеко не все. В американской прокуратуре особо отметили, что даже не все получившие помощь были евреями, а некоторые получившие деньги родились уже после войны.

Многие люди обращались в фонд в ответ на рекламу в русскоязычных газетах: им предлагалось сделать звонок, если война каким-то образом их задела. Они получали инструкции принести или послать документы о рождении, свидетельства о браке, иммиграционные документы и паспорт в нью-йоркскую юридическую фирму. На основании этих документов, как показывает расследование фабриковались новые бумаги, которые показывали, что человек жил в том или ином гетто. По данным следствия, по меньшей мере один из работников юридической фирмы получил обвинение.

Семен Домницер и компания были уволены весной этого кгода, когда вскрылись их махинации. С этого времени двое участников группы попытались дать взятки в тысячу долларов свидетелям, чтобы те дали лживые показания. Также зафиксирован звонок с угрозой убийства работникам фонда, которые оказывают содействие ФБР в расследовании.

Журналистам удалось побеседовать с 85-летним Виктором Касоном, который в 14-летнем возрасте попал в еврейское гетто, созданное в польском городе Лодзь. Там погибли его родители, а самому Виктору удалось уцелеть. Касон говорит, что  знаком с одной из подсудимых – некой Валентиной Ромашовой, которая и размещала объявления мошенников в газетах. Женщина проживает в роскошном прибрежном квартале по-соседству.

Председатель Конференции по вопросам еврейских материальных претензий Джулиус Берман сказал, что они возмущены происшедшим, и подчеркнул, что его организация сама обнаружила эту мошенническую схему и сообщила об этом в ФБР. По его словам, ни одна жертва холокоста не была лишена компенсации из-за действий мошенников. Конференция пообещала оказывать помощь расследованию.

В частности фонд связался со всеми, кто получил неправильную компенсацию и предложил вернуть деньги. Не все участники мошеннической схемы знали о совершаемом преступлении и некоторые уже вернули все полученные суммы. А тем, кто истратил деньги, было предложено платить ежемесячно по 50 долларов.

Во время пресс-конференции заместитель начальника нью-йоркского отделения ФБР Джанис Федорчук сказала: «Быть свидетелем по этому делу – это долг всех тех, кто помнит о мертвых и выживших жертвах Холокоста».