Бывший руководитель американского подразделения российской компании «Северсталь» Виктор Липухин скрывал доходы от американского правительства, хранив деньги на оффшорных счетах, сообщает сайт Минюста. Ему грозит многолетнее тюремное заключение.

Как сообщило министерство юстиции США, обвинение против него выдвинул в пятницу федеральный суд присяжных в штате Миссури. «Липухин, который является гражданином России и в прошлом на законной основе располагал видом на жительство в США, хранил в период 2002-2007 годы от 4 до 7,5 млн. долларов на двух счетах швейцарского банка UBS», – цитирует сообщение Минюста ИТАР-ТАСС. В его сообщении говорится, что в 2002 году россиянин «вместе с партнером, имя которого не разглашается, открыли счет на зарегистрированную на Багамах подставную компанию Old Orchard». Год спустя Липухин стал единственным владельцем счета.

Еще один счет был зарегистрирован на другую подставную компанию – Lone Star. В Минюсте добавили, что «практически все транзакции по этим двум счетам Липухин проводил с помощью багамского гражданина, который числился номинальным директором обеих компаний». «Однако в своих налоговых декларациях он не сообщил об этих счетах и о полученных через них доходах», – говорится в сообщении ведомства.

Экс-глава Severstal Inc. Липухин «пытался скрыть причастность к этим счетам, используя фиктивные закладные для приобретения недвижимости в США». Таким образом он приобрел «историческое здание» в городе Сент-Чарльз (штат Иллинойс), где, по данным министерства, проживал с 2001 по середину 2007 года.

По оценке Минюста, в случае признания виновным Липухину грозит три года лишения свободы по каждому пункту обвинения.

Между тем, в сообщении, размещенном на сайте компании, говорится, что обвиняемый Виктор Липухин никогда не был топ-менеджером российской компании «Северсталь».

Компания «Северсталь» в связи с появлением информации о предъявлении обвинений Липухину заявила, что «до 2002 года он работал в торговом офисе компании в США и никогда не являлся ее топ-менеджером».

«В течение длительного времени Виктор Липухин не имеет никакого отношения к ОАО «Северсталь». Мы также не располагаем данными о том, чем он занимается и где в настоящее время находится», – подчеркивается в сообщении компании.

Cisco обвинили в даче взяток российским чиновникам

Американская компания Cisco Systems проводит проверку по обвинениям о даче взяток чиновникам из России и других стран, сообщает газета The Wall Street Journal.

Cisco начала проверку по требованию Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и министерства юстиции США. Компания сообщила, что вместе с регуляторами получила данные о том, что при проведении некоторых операций и в деятельности реселлеров в России и СНГ могли быть допущены нарушения американского закона о коррупции во внешнеэкономической деятельности.

Компания обещает тесно сотрудничать со следствием и заявляет, что относится к обвинениям «со всей серьезностью».

Cisco является крупнейшим в мире производителем сетевого оборудования. Продажи в странах СНГ составляет около 2% от общей прибыли компании.

Закон о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act) действует с 1977 года. Он, в частности, запрещает зарегистрированным в США компаниям и их «дочкам» и аффилированным структурам, осуществляющим операции за рубежом, подкупать иностранных должностных лиц.

Ранее, в конце декабря прошлого года, упоминание об этом расследовании появилось в корпоративном блоге Роксаны Маренберг, вице-президента корпорации по вопросам соблюдения нормативов.

Маренберг писала, что расследование касается вопросов деловой активности и «практики дисконтирования» Cisco в России и других странах СНГ. Компания сотрудничает с правительственными агентствами, инициировавшими разбирательство, и делится с ними результатами расследования.

Несмотря на масштабы расследования, Cisco пока не имеет оснований полагать, что деятельность компании в России была связана с нарушением закона, утверждала тогда Роксана Маренберг.

По данным российского IT-издания CNews.ru, группа сотрудников компании публично заявила об использовании в российском офисе Cisco коррупционных схем еще в 2010 года. Руководство офиса, как рассказывали тогда журналистам менеджеры представительства, требовало от них предоставлять дополнительные скидки для крупных заказчиков. Подразумевалось, что разница между полной и реальной суммой сделки будет поделена между участниками.

В 2007 году сообщалось о скандале вокруг бразильского представительства Cisco. Расследование местной полиции и спецслужб США тогда показало, что местное подразделение Cisco использовало зарегистрированные в офшорах компании для уклонения от налогов на импорт в Бразилию. Помимо бразильцев полиция заподозрила в соучастии в уклонении от налогов американских сотрудников Cisco.

По результатам внутреннего расследования, проведенного в Cisco за поведение, несоответствующее стандартам ведения бизнеса, был уволен тогдашний вице-президент компании по Латинской Америке, проработавший в Cisco более 13 лет. Он провел в тюрьме 53 дня, и там через СМИ узнал о своем увольнении, а затем был отпущен под залог. Дело урегулировали в досудебном порядке.

Андрей Катаев